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https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4198| Título : | El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su relación con la materia fiscal, en las empresas constructoras de viviendas de Tapachula, Chiapas |
| Autor: | IVÁN GÓMEZ MARTÍNEZ |
| Colaborador: | JULIO CESAR ARTIGAS SOTO |
| Rol de colaborador: | asesorTesis |
| Área de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo de conocimiento: | CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO |
| Disciplina de conocimiento: | DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES |
| Subdisciplina de conocimiento: | DERECHO FISCAL |
| Palabras clave: | Lavado de dinero - Leyes y legislación - Chiapas - Tapachula |
| Fecha de publicación : | nov-2023 |
| Descripción : | En el país desde hace más de 20 años la banca está regulada mediante los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio en materia de servicios financieros y las obligaciones que emanan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así también por códigos de conducta como son los principios Wolfsberg los cuales “Buscan gestionar de forma efectiva los posibles riesgos de blanqueo de capitales” (Valverde Okón, 2018). |
| URI : | https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4198 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrá en Estudios Fiscales |
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