El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su relación con la materia fiscal, en las empresas constructoras de viviendas de Tapachula, Chiapas

IVÁN GÓMEZ MARTÍNEZ

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.other	JULIO CESAR ARTIGAS SOTO	es_MX
dc.creator	IVÁN GÓMEZ MARTÍNEZ	es_MX
dc.date.accessioned	2024-10-11T23:01:58Z	-
dc.date.available	2024-10-11T23:01:58Z	-
dc.date.issued	2023-11	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/4198	-
dc.description	En el país desde hace más de 20 años la banca está regulada mediante los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio en materia de servicios financieros y las obligaciones que emanan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así también por códigos de conducta como son los principios Wolfsberg los cuales “Buscan gestionar de forma efectiva los posibles riesgos de blanqueo de capitales” (Valverde Okón, 2018).	es_MX
dc.format	application/pdf	es_MX
dc.language.iso	spa	es_MX
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_MX
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_MX
dc.subject.classification	info:eu-repo/classification/cti/5	es_MX
dc.subject.classification	info:eu-repo/classification/cti/56	es_MX
dc.subject.classification	info:eu-repo/classification/cti/5605	es_MX
dc.subject.classification	info:eu-repo/classification/cti/560506	es_MX
dc.subject.other	Lavado de dinero - Leyes y legislación - Chiapas - Tapachula	es_MX
dc.title	El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su relación con la materia fiscal, en las empresas constructoras de viviendas de Tapachula, Chiapas	es_MX
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	es_MX
dc.creator.identifier	info:eu-repo/dai/mx/curp/GOMI831221HCSMRV09	es_MX
dc.audience	generalPublic	es_MX
dc.contributor.identifier	info:eu-repo/dai/mx/curp/	es_MX
dc.contributor.role	asesorTesis	es_MX
dc.subject.txtareacono	CIENCIAS SOCIALES	es_MX
dc.subject.txtcampocono	CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO	es_MX
dc.subject.txtdiscicono	DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES	es_MX
dc.subject.txtsubdiscicono	DERECHO FISCAL	es_MX
Aparece en las colecciones:	Tesis de Maestrá en Estudios Fiscales

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